Три сценарії захоплення майна та порядок дій в таких випадках від директора охоронної компанії «Гайдамаки» Сергія Баличева та юриста ОК Руслана Дашицького.

Кількість рейдерських захоплень зростає з кожним роком, а рейдери стають ще винахідливішими. Вони перебувають у пошуку нестандартних сценаріїв захоплення господарства або заволодіння грошовими коштами. Як свідчить статистика, у більшості випадків їм це вдається. Але за допомогою побудови правильної системи захисту і внутрішньої безпеки, шанси аграріїв вберегти свій бізнес істотно зростають. Краще бути попередженим, ніж рахувати мільйонні збитки.

 КЕЙС 1.   Перехід права власності на корпоративні права та розкрадання майна аграрія

"Близько шестидесяти олодиків заїхали на територію нашого господарства ПСП "Маяк" (Вінницька область) і почали розставляти свою охорону. У нас на одній ділянці офісні та виробничі приміщення, невеличкий елеватор та гаражі, де ми зберігаємо свою техніку. Вони закрили ворота, через які можна потрапити на підприємство. Залишивши 20 хлопців спортивної статури надворі, інші зайшли до офісу. Заходили до кожного кабінету, силоміць виштовхуючи працівників у коридори, а самі забирали ноутбуки і одразу несли їх до бусів, на яких вони приїхали.  Потім на територію заїхали вантажні автомобілі, у які вони почали відвантажувати пшеницю з елеватора з метою подальшої реалізації", - повідомляє власник господарства Андрій Кирієнко. 

На місце рейдерського захоплення приїхала ОК "Гайдамаки" у складі силового, юридичного та журналістського блоків. Силовики почали блокувати виїзд вантажівок з зерном та вести розмови з "тітушками", щоб унеможливити силове "протистояння. Журналісти фіксували всі події на камеру та, в результаті, надали максимального розголосу події. Для фіксування факту захоплення юристи ОК «Гайдамаки» викликали поліцію. Власник ПСП «Маяк» не зміг це зробити, тому що «тітушки»  ввірвалися в його кабінет та силою забрати всі телефони. Андрію Кирієнко були надані фальшиві документи, згідно яких він нібито передав своє право власності Олегу Мельничуку (керівник ТОВ «Корона Плюс»).

По факту проникнення на підприємство було відкрито кримінальне провадження. Юристи нашої охоронної компанії почали розбиратися в ситуації. Як виявилося, за тиждень до цього в державному реєстрі було зміненого діючого власника Андрія Кирієнка і назву господарства ПСП «Маяк». На підставі підроблених документів про перехід права власності на корпоративні права нотаріус Олена Зарічна внесла зміни до державного реєстру, згідно з якими підприємство тепер називається ТОВ «Корона Плюс», а його власником є невідомий донині Олег Мельничук. Тобто, згідно з підробленими документами, Андрій Кирієнко передав йому свою частку. Насправді такого не було.

За консультаціями юристів ОК «Гайдамаки» власник ПСП «Маяк» направив офіційне звернення до Міністерства юстиції України з проханням захистити його господарство від рейдерського захоплення. Одночасно з цим була направлена скарга в Комісію Мін'юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Також Андрій Кирієнко звернувся до суду з проханням накласти арешт на майно ПСП «Маяк» і припинити будь-які реєстраційні дії, щоб не допустити перепродажу, відчуження майна та нарощування боргів.

Через місяць після звернення суд задовольнив усі прохання законного власника ПСП «Маяк» Андрія Кирієнка. За цей час рейдери вивезли усе зерно, яке зберігалося на елеваторі, а це більше 100 тон пшениці та продали техніку, вартість якої за попередніми оцінками власника складає більше 3-х мільйонів гривень. Також була втрачена вся інформація, яка зберігалася на електронних носіях. Зараз Андрій Кирієнко доводить у суді, що документи про перехід права власності на корпоративні права були підроблені.

КЕЙС 2. Заволодіння господарством шляхом підробленої непогашеної кредиторської заборгованості

ФГ «Арарат», що на Харківщині, cтало заручником власної непогашеної кредиторської заборгованості. «Наше підприємство має невеликий земельний банк, і ми вирішили купити техніку для збору урожаю у своїх сусідів - АФ «Лан». Угоду з керівником АФ «Лан» Русланом Зінченком було оформлено договором купівлі-продажу з відстрочкою платежу», - розповідає Анатолій Фільченко, керівник ФГ «Арарат». За три роки АФ «Лан» було сплачено 90 % від суми, вказаної у договорі.

Одного дня на господарство прийшли державні виконавці у супроводі невідомої охоронної структури без розпізнавальних знаків та заявили, що накладують арешт на все майно і виробничі ресурси ФГ «Арарат». Підстава – непогашена кредиторська заборгованість. Юристи ОК «Гайдамаки» спільно з Анатолієм Фільченко (керівник ФГ «Арарат»), ознайомившись з усіма документами, виявили, що за господарством рахуються ще 2 підроблених договори купівлі-продажу, нібито заключені з АФ «Лан» та непогашений кредит у банку на суму, понад 500 тис. грн. За допомогою юридичного відділу ОК «Гайдамаки» керівником ФГ «Арарат» було подано кілька заяв до суду про скасування кредиторської заборгованості та визнання недійсним кредиту господарства. Завдяки тиску пайовиків та громадськості, через тиждень Харківський районний суд Харківської області постановив визнати незаконним кредит ФГ «Арарат» та недійсними 2 останніх договори купівлі-продажу з відстрочкою платежу, складені з АФ «Лан». Анатолій Фільченко повернув все у повному обсязі.

За прогнозами юристів, для ФГ «Арарат» все могло закінчитися набагато гірше. Державні виконавці, наклавши арешт на техніку та зерно, передають його рейдерам на зберігання. А ті, в свою чергу, швидко продають. Коли суд постановить все повернути, фірма рейдерів виявиться такою, що припинила існування, і законний власник отримує збанкрутіле підприємство.

Для недопущення таких ситуацій юристи радять аграріям якомога швидше погашати наявну кредиторську заборгованість та постійно моніторити своє господарство через сайт You Control або Єдиний реєстр судових рішень.

КЕЙС 3.   Захоплення господарства шляхом заволодіння податковим кредитом

Ця «схема» є найскладнішою і не часто використовується рейдерами.  Мова йде про заволодіння податковим кредитом, або ж, простіше кажучи, правом на відшкодування ПДВ, адже в аграріїв сума податкового кредиту може коливатись в межах кількох сотень тисяч доларів. За допомогою співучасників та хакерів рейдери міняють електронні ключі для подання звітності та адміністрування ПДВ і вже за декілька годин переводять кошти на інші рахунки. В результаті вони отримують не лише «чужий» податковий кредит, а й збанкрутіле підприємство.

Так сталося з невеликою компанією зернотрейдером, що на Херсонщині, – LTD Cornon. Основний вид діяльності господарства – експорт зернових. Після чергової партії реалізації пшениці компанія оформила право на відшкодування ПДВ. Повернення очікували протягом місяця. На відшкодовані державою кошти планували закупити пшеницю для подальшого експорту закордон. Коли після тривалого терміну очікування на рахунки компанії гроші так і не надійшли, керівництво фірми почало вивчати це питання. В ході внутрішнього розслідування виявилося, що ПДВ було відшкодовано у повному обсязі, але гроші надійшли на рахунок компанії LD Corneron. Ніби за відомим сценарієм фірма виявилася підставною, рахунки закритими, а офіс не існуючим. В результаті зернотрейдер поніс збитки на суму більшу 10 млн. дол.

Щоб не потрапити в руки хакерів, фахівці ОК «Гайдамаки» радять кожному господарству ввести в штат посаду IT–спеціаліста, який буде відповідати за оперативний мережевий захист та обмежити вільний доступ всіх працівників господарства до інформації з грифом «конфіденційно».

Прес-служба ОК "Гайдамаки"